Sunacrip Venezuela Memperketat Kontrol atas Transaksi yang Dilakukan Menggunakan Pertukaran Tidak Sah – Berita Bitcoin

By | 03/06/2022

Sunacrip, pengawas cryptocurrency Venezuela, telah mengeluarkan ketentuan internal baru yang mendefinisikan pedoman yang akan diikuti dalam menangani laporan aktivitas mencurigakan yang terkait dengan platform fintech. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa penggunaan platform yang tidak sah mungkin merupakan aktivitas yang mencurigakan, yang seolah-olah dapat menyebabkan hukuman sebesar $15.000 untuk pelanggannya.

Sunacrip Mempublikasikan Internal Providence pada Aktivitas Fintech

Sunacrip, pengawas mata uang kripto Venezuela, berusaha untuk memiliki kontrol yang lebih baik terhadap pergerakan yang dilakukan orang Venezuela menggunakan mata uang kripto dan aset lainnya menggunakan platform fintech. Organisasi tersebut mengeluarkan ketetapan baru yang menetapkan mekanisme untuk menangani aktivitas mencurigakan, termasuk pada platform fintech.

Providence, yang merupakan dokumen internal yang ditandatangani oleh Joselit Ramirez, kepala organisasi, berusaha untuk memasukkan arahan Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) yang berbeda dalam proses kerjanya untuk mendeteksi skema pencucian uang dan pendanaan terorisme. Venezuela bukan bagian dari FATF saat ini karena sanksi yang dihadapi negara itu secara internasional.

Penyelenggara internal menyatakan bahwa menggunakan pertukaran tidak resmi dapat dianggap sebagai sinyal peringatan yang dapat dilaporkan ke organisasi intelijen keuangan nasional untuk diselidiki dan diberi sanksi. Meskipun memo tersebut tidak menunjukkan hukuman mana yang dapat diterapkan untuk pelanggaran ini, undang-undang terkait lainnya menetapkan sanksi untuk menggunakan aset kripto tanpa otorisasi, menetapkan hukuman hingga $15.000.


Mengganggu Adopsi Crypto

Serangkaian tindakan baru ini dapat memengaruhi pengguna beberapa bursa seperti Binance, yang meskipun sangat banyak digunakan oleh komunitas kripto di negara tersebut, tidak memiliki pendaftaran dan otorisasi resmi dengan institusi tersebut. Pengguna bursa mungkin melarikan diri ke platform lain untuk menghindari sanksi ini. Pertukaran populer lainnya di negara ini juga tidak ada dalam daftar bursa resmi.

Baca Juga  Cameron and Tyler Winklevoss Lay Off 10% of Gemini Staff. What Is Happening to the Crypto Industry?

Pada bulan Januari, Sunacrip mencabut lisensi dua bursa dan menginformasikan tentang yang disahkan oleh organisasi, meninggalkan beberapa nama penting seperti Binance, keluar. Pada saat itu, Ramirez mengatakan kepada pengguna untuk menahan diri dari menggunakan pertukaran yang tidak sah ini.

Tapi bukan hanya pertukaran cryptocurrency yang terpengaruh oleh peraturan ini. Platform Fintech dan layanan pertukaran fiat yang beroperasi di negara tersebut juga akan dimasukkan dalam cakupan penyelenggaraan ini.

Raul Velásquez, seorang pengacara Venezuela dan penggemar cryptocurrency, menyatakan bahwa unit intelijen keuangan nasional memang memiliki kemampuan untuk meminta informasi dari lembaga crypto serta bank. “Fiat on dan off-ramp sangat rentan untuk diawasi. Namun, ini adalah tugas yang sangat mahal dan rumit bagi lembaga pemerintah.” Dia menyimpulkan dengan menunjukkan sangat aneh bahwa dokumen itu tidak diterbitkan dalam lembaran negara, ini menjadi prosedur wajib untuk semua dokumen semacam ini.

Apa pendapat Anda tentang pemeliharaan baru Sunacrip yang menetapkan pedoman terkait aktivitas mencurigakan di platform fintech? Beritahu kami di bagian komentar di bawah.

Sergio Goschenko

Sergio adalah jurnalis cryptocurrency yang berbasis di Venezuela. Dia menggambarkan dirinya terlambat ke permainan, memasuki cryptosphere ketika kenaikan harga terjadi selama Desember 2017. Memiliki latar belakang teknik komputer, tinggal di Venezuela, dan terkena dampak ledakan cryptocurrency di tingkat sosial, dia menawarkan sudut pandang yang berbeda. tentang kesuksesan kripto dan bagaimana hal itu membantu mereka yang tidak memiliki rekening bank dan tidak terlayani.

Kredit Gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau ajakan untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau dukungan dari produk, layanan, atau perusahaan apa pun. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan apa pun yang disebutkan dalam artikel ini.



Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.