Seorang pemodal yang dicurigai melakukan penipuan pajak Denmark senilai hampir $2 miliar ditangkap.

By | 03/06/2022

Pemodal kelahiran London yang dicurigai mendalangi skema rumit untuk menipu sistem pajak Denmark sebesar $1,9 miliar telah ditangkap oleh polisi di Dubai untuk kemungkinan ekstradisi ke Denmark, pihak berwenang di Kopenhagen mengatakan Jumat.

Sanjay Shah, pemodal, telah dicari oleh otoritas Denmark untuk apa yang mereka katakan sebagai perannya dalam ribuan transaksi yang melibatkan pedagang, pengacara dan investor di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Mulai tahun 2012 dan berakhir tiga tahun kemudian, transaksi ini — yang begitu rumit sehingga membingungkan bahkan beberapa pakar keuangan — membuat agen pajak Denmark mengirimkan pengembalian dana senilai hampir $2 miliar untuk pajak yang diduga telah dibayarkan atas dividen saham.

Tangkapannya: Investor tidak memiliki saham dan tidak memiliki pengembalian uang.

Banyak dari investor tersebut, kata jaksa Denmark, terkait dengan Shah dan hedge fund kecil yang ia dirikan di London, Solo Capital. Kemarahan publik tentang Shah mengubahnya menjadi penjahat nasional di Denmark, terutama ketika gaya hidupnya di Dubai — yang mencakup vila seluas 10.000 kaki persegi dan kapal pesiar seharga $1,3 juta — menjadi terkenal.

Sebuah email ke juru bicara Mr Shah mencari komentar tidak segera dikembalikan.

Mr Shah telah mengatakan bahwa dia hanya mengambil keuntungan dari celah dalam sistem pajak Denmark dan tidak pernah melanggar hukum apapun. Saat Solo Capital digerebek oleh Badan Kejahatan Nasional Inggris dan ditutup pada tahun 2016, Shah mengatakan bahwa dia telah menjadi sasaran yang tidak adil karena dia tidak memiliki pengaruh dan tim hukum yang dipekerjakan oleh para pemain Wall Street.

Mr Shah tampaknya berada di luar jangkauan pengadilan Denmark sampai Maret, ketika pemerintah menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Uni Emirat Arab. Apakah UEA akan menyerahkan Shah ke Denmark belum jelas. Menteri Luar Negeri Denmark, Jeppe Kofod, tweeted pada hari Jumat bahwa negara itu “akan mendorong ekstradisi sesegera mungkin.”

Baca Juga  Musk Mengatakan SpaceX akan Mengikuti Pimpinan Tesla dalam Menambahkan Pembayaran DOGE

“Penangkapan ini mengirimkan sinyal yang sangat kuat bahwa pihak berwenang Denmark sedang mengejar penipuan keuangan,” kata Jeppe Bruus Christensen, menteri perpajakan, “di mana pun Anda berada.”



Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.