Roman Abramovich Menjadi Target Pengajuan Pengadilan untuk Merebut Dua Pesawat

By | 07/06/2022

Otoritas federal bermaksud untuk menyita dua pesawat yang diyakini dimiliki oleh Roman Abramovich, dengan mengatakan oligarki Rusia itu melanggar peraturan ekspor AS yang ketat terkait dengan invasi Rusia ke Ukraina, menurut pengajuan pengadilan.

Pesawat – Boeing 787 Dreamliner dan jet Gulfstream – keduanya diproduksi di Amerika Serikat dan bernilai lebih dari $400 juta.

Pada bulan Maret, beberapa minggu setelah Rusia menginvasi Ukraina, Mr. Abramovich menerbangkan pesawat ke Rusia, dan dalam satu kasus ke negara lain, tanpa mendapatkan lisensi atau persetujuan yang diperlukan dari Biro Industri dan Keamanan, sebuah unit dari Departemen Commerce, kata pengajuan itu. Boeing diterbangkan ke Uni Emirat Arab dan Gulfstream ke Rusia.

Agen FBI melacak pesawat itu ke Mr. Abramovich, yang memilikinya melalui serangkaian perusahaan cangkang di British Virgin Islands, Siprus dan Isle of Jersey, menurut pernyataan tertulis yang diajukan di pengadilan federal di Manhattan untuk mendukung surat perintah penyitaan.

Perwakilan Mr. Abramovich tidak membalas permintaan komentar.

Langkah-langkah ini berasal dari inisiatif baru Departemen Kehakiman, yang dikenal sebagai Satuan Tugas KleptoCapture, yang didirikan pada bulan Maret untuk mengejar aset milik oligarki Rusia.

Ini adalah pertama kalinya gugus tugas mengambil tindakan terhadap Mr. Abramovich, yang diyakini sebagai salah satu industrialis terkaya Rusia dengan perkiraan kekayaan bersih lebih dari $13 miliar. Tuan Abramovich, mantan pemilik lama Klub Sepak Bola Chelsea di London, telah diberi sanksi oleh Inggris dan Uni Eropa, tetapi tidak oleh Amerika Serikat.

Para pejabat Amerika telah menunda pemberian sanksi secara resmi terhadap Abramovich sebagian karena ia telah menjabat sebagai perantara dalam negosiasi antara Ukraina dan Rusia. Tetapi upaya untuk menyita aset yang diyakini milik Mr. Abramovich menunjukkan bahwa otoritas federal bersedia untuk mengambil tindakan terhadap setiap individu kaya yang ditemukan telah melanggar undang-undang dan peraturan AS.

Baca Juga  Bagaimana Tender Relief Menjadi Salah Satu Startup WA Top

Sehubungan dengan tindakan gugus tugas, Departemen Perdagangan mengumumkan telah mengajukan tuntutan administratif terhadap Mr. Abramovich karena melanggar peraturan kontrol ekspor. Pada awal Maret, setelah invasi ke Ukraina, Departemen Perdagangan membuat semua pesawat yang diproduksi di Amerika Serikat tidak mungkin mendapatkan lisensi untuk dipindahkan ke Rusia.

Kekayaan besar Mr. Abramovich termasuk miliaran yang diinvestasikan dalam lusinan dana luar negeri yang dikelola oleh dana lindung nilai di Amerika Serikat. Akun-akun itu, banyak di antaranya berada di Kepulauan Cayman atau Jersey, telah dibekukan karena sanksi Inggris. Seperti yang dia lakukan dengan pesawatnya, Mr. Abramovich menggunakan serangkaian perusahaan cangkang di British Virgin Islands, Siprus, dan Jersey untuk berinvestasi dengan dana lindung nilai.

Satgas kleptocapture sudah bergerak untuk menyita yacht milik oligarki lain yang telah diberi sanksi oleh Amerika Serikat. Mr Abramovich diyakini memiliki setidaknya lima yacht, tetapi tidak ada kapalnya telah disita oleh Amerika Serikat.

Penyitaan aset adalah langkah pertama dalam proses panjang yang disebut perampasan perdata, yang mengharuskan jaksa untuk membuktikan di pengadilan federal bahwa aset tersebut dibeli dengan hasil kejahatan yang tidak sah. Hanya dengan demikian pemerintah federal dapat mengambil kepemilikan permanen atas mereka.

Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.