Seorang pedagang mata uang kripto telah dihukum di AS karena mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin menggunakan Localbitcoin dan Paxful. Dia menghadapi hingga lima tahun penjara federal dan kemungkinan denda maksimum $ 250.000.
Daftar isi
Pedagang Crypto Mengaku Bersalah
Departemen Kehakiman AS (DOJ) terus mengambil tindakan terhadap pedagang kripto yang menggunakan layanan seperti Localbitcoin dan Paxful untuk membeli dan menjual mata uang kripto sebagai bisnis tanpa lisensi. Kasus terbaru melibatkan Hien Ngoc Vo, seorang pria berusia 49 tahun dari Seattle, Washington, yang mengoperasikan bisnis kripto tanpa izin di Houston, Texas.
DOJ mengumumkan Rabu bahwa Vo telah mengaku bersalah menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin di wilayah Houston antara 16 Maret dan 8 Juni 2016. Departemen Kehakiman merinci:
Vo menggunakan Paxful dan Localbitcoin untuk membeli dan menjual bitcoin … Dia mendapat untung dari penjualan dengan mengumpulkan persentase transaksi yang berkisar antara 5-30%.
Dalam tiga bulan yang ditentukan, bisnis Vo yang tidak berlisensi menerima dan mengirimkan sekitar $515.147,19 dalam BTC, DOJ menjelaskan, menambahkan bahwa pelanggan membayarnya secara tunai, setoran bank langsung, kartu kredit American Express serta Amazon dan kartu hadiah generik.
Namun, “Selama transaksi, Vo tidak meminta klien untuk segala bentuk identifikasi atau tujuan mereka membeli cryptocurrency,” catat Departemen Kehakiman.
Memperhatikan bahwa Vo diizinkan untuk tetap dalam ikatan menunggu hukuman pada 5 September, DOJ menyimpulkan:
Vo menghadapi hingga lima tahun penjara federal dan kemungkinan denda maksimum $ 250.000.
Apa pendapat Anda tentang kasus ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
Kredit Gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau ajakan untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau dukungan dari produk, layanan, atau perusahaan apa pun. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan apa pun yang disebutkan dalam artikel ini.
