Keputusan untuk mencabut sanksi Uni Eropa terhadap Alisher Usmanov dan saudara-saudaranya diharapkan segera

By | 08/06/2022


Sanksi yang dijatuhkan pada miliarder Rusia Alisher Usmanov dan dua saudara perempuannya dapat ditangguhkan setelah gugatan hukum di pengadilan Eropa oleh pengusaha yang pernah digambarkan sebagai salah satu “oligarki favorit” Vladimir Putin.

Usmanov, serta saudara perempuannya Saodat Narzieva dan Gulbakhor Ismailova, masing-masing mengajukan banding hukum terpisah pada bulan April dalam upaya untuk membatalkan sanksi yang telah memblokir mereka dari bepergian melintasi Uni Eropa atau memanfaatkan aset yang terletak di negara-negara anggota, termasuk $600 juta ( £ 484m) kapal pesiar.

The Guardian memahami keputusan sementara tentang apakah akan menangguhkan sanksi dapat dikeluarkan dalam dua minggu ke depan, sambil menunggu keputusan akhir yang kemungkinan akan dibuat pada akhir tahun. Itu akan memberi oligarki dan kerabatnya akses ke rekening bank dan aset yang telah dibekukan atau disita.

Usmanov kelahiran Uzbekistan telah menjadi sasaran pembekuan aset dan larangan perjalanan UE sejak akhir Februari, setelah Rusia menginvasi Ukraina. Sanksi datang setelah blok tersebut mengidentifikasi dia sebagai salah satu “oligarki favorit Putin”. Sanksi serupa sejak itu telah diterapkan terhadap raja logam dan telekomunikasi di AS dan Inggris, di mana ia menjadi sponsor utama klub sepak bola Everton.

Uni Eropa kemudian memperpanjang sanksi kepada Ismailova dan Narzieva, karena “berhubungan” secara finansial dengan saudara mereka.

Langkah tersebut mengakibatkan penyitaan kapal pesiar senilai $600 juta – terbesar di dunia – setelah polisi federal Jerman, yang menyelidiki jaringan kompleks perusahaan induk, mengklaim telah mengidentifikasi Ismailova sebagai satu-satunya pemilik manfaat kapal tersebut.

Dilbar, kapal pesiar mewah yang disita oleh otoritas Jerman. Foto: Yoruk Isik/Reuters

Seorang juru bicara Usmanov dan saudara perempuannya mengatakan kepemilikan kapal pesiar “tidak pernah disembunyikan” dan bahwa semua dokumen yang diperlukan terkait dengan struktur kepemilikan melalui perwalian diberikan kepada otoritas terkait, termasuk di UE, AS, dan Jerman..

Daftar sanksi Uni Eropa untuk Usmanov juga mengatakan bahwa oligarki telah “mentransfer aset yang cukup besar kepada saudara perempuannya Soadat Narzieva. [sic] termasuk pembayaran tunggal atau hadiah sebesar $3 juta”. Pemberitahuan sanksi menambahkan bahwa Narzieva “memegang 27 rekening bank Swiss, memegang ratusan juta dolar, yang dapat dikaitkan dengan saudara laki-lakinya”.

Pertanyaan tentang tautan Narzieva ke 27 akun Credit Suisse itu diajukan sebagai bagian dari penyelidikan oleh konsorsium mitra media, termasuk Guardian dan Proyek Pelaporan Kejahatan dan Korupsi Terorganisir, pada bulan Maret. Proyek Pelacak Aset Rusia menarik sejumlah kebocoran termasuk data Credit Suisse. Dokumen menunjukkan sebagian besar akun juga terkait dengan konglomerat media, logam, dan pertambangan Usmanov, USM Group. Delapan belas dari akun tersebut diyakini masih aktif dalam beberapa tahun terakhir.

Seorang juru bicara Usmanov dan Narzieva mengatakan kepada Guardian pada pertengahan Maret, sebelum dipublikasikan, bahwa data Credit Suisse itu “palsu dan tidak benar”.

Ilustrasi Saodat Narzieva dan saudaranya Alisher Usmanov dengan Vladimir Putin di bawah tanda Credit Suisse.
Ilustrasi Saodat Narzieva dan saudaranya Alisher Usmanov dengan Vladimir Putin di bawah tanda Credit Suisse. Ilustrasi: Desain Penjaga

Pada hari publikasi, perwakilan Narzieva mengatakan dia diberi sedikit saham di USM oleh saudara laki-lakinya. Pada awal Mei, hampir enam minggu setelah penyelidikan diterbitkan, juru bicara Usmanov menghubungi Guardian untuk mengatakan Narzieva telah terdaftar sebagai pemilik manfaat di akun Credit Suisse untuk periode singkat pada 2013-2014 dan bahwa dia disebutkan namanya di data bank karena “ alasan teknis”.

Menurut dokumen dari kebocoran Panama dan Paradise Papers, dia tampaknya menjadi salah satu dari enam kerabat dan rekan yang diberikan sebagian saham Usmanov di USM pada September 2013. Juru bicara itu mengatakan kepemilikan Narzieva sama dengan 0,3% dari perusahaan. Bisnis yang dikendalikan oleh USM pada saat itu termasuk MegaFon, salah satu operator telepon seluler terbesar di Rusia, dan Mail.ru, sebuah grup teknologi yang sekarang bernama VK yang memiliki setara dengan Facebook di Rusia. Saham sekunder di kedua perusahaan tersebut tercatat di London Stock Exchange.

Branding MegaFon dihapus di stadion Goodison Park Everton di Liverpool.
Branding MegaFon dihapus di stadion Goodison Park Everton di Liverpool. Foto: Peter Byrne/PA

Juru bicara itu mengatakan bahwa pada Agustus 2014, Usmanov membeli kembali saham yang telah dibagikannya kepada Narzieva dan anggota keluarga lainnya setahun sebelumnya.

“Anggota keluarga kemudian menjual saham mereka dan menerima keuntungan, yang merupakan bagian kecil dari kekayaan Usmanov,” kata juru bicara itu.

Mereka mengatakan Narzieva dibayar $15 juta untuk kepemilikannya, dan bahwa dia telah menerima dividen $2,1 juta, menambahkan bahwa kepemilikan sahamnya, yang dipegang melalui perusahaan lepas pantai British Virgin Island bernama Optimum Group Holdings, dilikuidasi pada 2018 dan tidak memiliki bisnis lain. berurusan dengan USM.

“Satu-satunya alasan mengapa ‘akun multimiliar misterius’ ini dikaitkan dengannya adalah untuk periode yang singkat, antara 2013 dan 2014 [when she held the shares]Nyonya Narzieva adalah salah satu dari sejumlah pemegang saham minoritas [family] dari USM Holding [and, by extension, a dozen or so entities that ultimately formed USM Holding],” kata juru bicara itu.

“Tapi dia tidak pernah memiliki akses ke akun perusahaan-perusahaan ini, dia juga tidak memiliki hak penandatangan atas salah satu dari mereka,” tambah mereka.

Narzieva, seorang ginekolog dan dokter kandungan di sebuah rumah sakit bersalin di ibukota Uzbekistan, Tashkent, adalah salah satu dari enam kerabat dan rekan yang diberikan saham di USM, juru bicara Usmanov mengkonfirmasi.

Patung pemimpin Uzbekistan abad ke-14 Amir Temur di Tashkent, tempat Saodat Narzieva bekerja sebagai ginekolog dan dokter kandungan.
Patung pemimpin Uzbekistan abad ke-14 Amir Temur di Tashkent, tempat Saodat Narzieva bekerja sebagai ginekolog dan dokter kandungan. Foto: Nixy Jungle/Alamy

Juru bicara itu mengatakan Narzieva akan terdaftar sebagai pemilik manfaat dalam formulir identitas untuk USM Holdings dan perusahaan afiliasinya. “Formulir seperti itu biasanya menyebutkan semua pemilik minoritas dari perusahaan mana pun, bahkan jika orang-orang ini tidak memiliki hak suara, tidak memiliki kendali atas akun, dan tidak memiliki pengaruh atas aktivitas bisnis induk.”

Juru bicara itu menegaskan kembali bahwa Narzieva tidak memiliki “kepemilikan atau kendali atas rekening di bank Swiss atas nama saudara laki-lakinya” dan bahwa tidak ada yang tidak diinginkan tentang hubungan keuangan Usmanov dengan saudara perempuannya. “Spekulasi apa pun tentang urusan bisnis Nyonya Narzieva atas nama saudara laki-lakinya atau atas nama USM Holding sama sekali tidak benar.

“Setiap saat, Usmanov tetap menjadi pemegang saham utama USM dan sama sekali tidak perlu menggunakan Ms Narzieva atau individu lain untuk mengontrol akun di Credit Suisse atau di bank lain,” kata juru bicara tersebut.

Mereka menambahkan bahwa Usmanov menganggap sanksi terhadap saudara perempuannya sebagai contoh pembalasan yang tidak adil, tidak manusiawi dan tidak berdasar terhadap keluarga.

Dokumen terkait banding sanksi belum dipublikasikan.

Pejabat Rusia lainnya juga telah mengajukan tantangan terhadap sanksi UE di ECJ, termasuk miliarder minyak dan sekutu Putin Gennady Timchenko, dan Igor Shuvalov, mantan wakil perdana menteri Rusia yang mengepalai bank pembangunan Rusia VEB. Timchenko juga mengajukan ganti rugi, kata seorang pejabat Uni Eropa.

Dikutip Dari Berbagai Sumber:

Published for: MasDoni

Baca Juga  Bit Origin Limited Menandatangani LOI untuk Mengakuisisi 30,62% Kepentingan Ekuitas di Horizon Mining Ltd

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.