Kasus ‘perdagangan orang dalam’ OpenSea lihat NFT berlabel sekuritas: Mantan pengacara SEC

By | 03/06/2022

Mantan pengacara Komisi Sekuritas dan Bursa Alma Angotti mengatakan berita minggu ini tentang seorang karyawan OpenSea yang dituduh melakukan perdagangan orang dalam dapat membuka pintu bagi token yang tidak dapat dipertukarkan yang diberi label sebagai sekuritas.

Pada hari Rabu, yang pertama untuk industri, jaksa di Manhattan mendakwa mantan manajer produk OpenSea Nathaniel Chastain dengan perdagangan orang dalam.

Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York mengatakan tuduhan yang tepat adalah “penipuan kawat dan pencucian uang sehubungan dengan skema untuk melakukan perdagangan orang dalam.” Sampai saat ini, frasa “perdagangan orang dalam” belum digunakan sehubungan dengan cryptocurrency dan biasanya mengacu pada perdagangan sekuritas orang dalam.

Terkait: Komisaris UE menyerukan koordinasi global tentang regulasi kripto

Angotti pernah menjadi pejabat penegak hukum di SEC, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS, dan Otoritas Pengatur Industri Keuangan. Dia sekarang menjadi mitra di sebuah perusahaan konsultan bernama Guidehouse. Dia mengatakan kepada TechCrunch:

“Ini bisa menjadi keamanan di bawah Uji Howey — jika Anda membeli sepotong NFT dan berharap harganya akan naik sehingga Anda menghasilkan uang darinya, itu tidak jauh berbeda. [from securities].”

Uji Howey digunakan untuk menentukan apakah suatu transaksi memenuhi syarat sebagai kontrak investasi, atau sekuritas, yang tunduk pada pengungkapan dan pendaftaran. Kontrak investasi ada jika suatu investasi menghasilkan ekspektasi keuntungan dari usaha pihak lain.

Kasus perdagangan orang dalam OpenSea melawan Nathaniel Chastain mengklaim bahwa dia menggunakan dompet dan akun anonim di OpenSea sendiri untuk membeli 45 NFT selama beberapa bulan yang dia tahu sebelumnya akan ditampilkan di halaman beranda. Dia kemudian akan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan setelah mereka menjadi unggulan dan naik nilainya.

Baca Juga  Why Our Office Remained Open Through the Pandemic – And Why Yours Should Reopen, Too

Menurut Angotti, tuduhan itu tidak mengejutkan:

“Menyalahgunakan informasi rahasia majikan Anda adalah penipuan, dan begitu Anda memindahkan hasil penipuan itu melalui sistem moneter, itu adalah pencucian uang.”

Dalam berita serupa hari ini, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas, yang mengatur komoditas daripada sekuritas, menggugat Gemini yang mengklaim pertukaran crypto berbohong dalam evaluasi kontrak berjangka mereka. CFTC mengklaim bahwa Gemini menyesatkan mereka pada tahun 2017.