Hari yang buruk bagi Binance dengan investigasi SEC dan paparan Reuters

By | 07/06/2022

Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat (SEC) sedang menyelidiki apakah Binance Holdings melanggar aturan sekuritas ketika meluncurkan token BNB dalam penawaran koin awal (ICO) lima tahun lalu, Bloomberg melaporkan pada 6 Juni.

Binance adalah pertukaran crypto terbesar di dunia, dan BNB adalah cryptocurrency terbesar kelima.

ICO BNB berlangsung pada Juli 2017 di beberapa platform, selama puncak yang disebut booming ICO, dan pertukaran Binance dibuka hanya beberapa hari setelahnya. Menurut Bloomberg, mengutip orang-orang yang tidak disebutkan namanya yang mengetahui masalah ini, setidaknya satu penduduk AS mengaku telah mengambil bagian dalam ICO, yang bisa menjadi fakta penting untuk kasus SEC, jika agensi memilih untuk mengejarnya. SEC telah mengklaim sebagian besar cryptocurrency adalah sekuritas dan mengajukan kasus terhadap sejumlah proyek ICO.

Pendiri dan CEO Binance Changpeng Zhao, sering dikenal sebagai CZ, mengatakan dalam posting blog 2020 bahwa kata-kata dari whitepaper BNB diubah pada Januari 2019 karena “potensi disalahpahami sebagai keamanan lebih tinggi di wilayah tertentu.” Lengan Amerika Binance, Binance.US, dibuat akhir tahun itu.

Terkait: Binance memenangkan pemecatan class action atas token 2018 yang jatuh

Juga pada 6 Mei, Reuters menerbitkan laporan khusus panjang yang menyatakan bahwa Binance memproses setidaknya $2,35 miliar transaksi dari peretasan, penipuan investasi, dan penjualan narkotika antara 2017 dan 2021, dan memiliki perlindungan KYC/AML yang lemah untuk tahun-tahun itu.

Di antara kasus-kasus lain, Reuters menyebutkan peretasan Eterbase, dengan beberapa hasil pencucian melalui Binance oleh kelompok peretas Korea Utara Lazarus, dan asosiasi Binance dengan toko obat berbahasa Rusia Hydra.

Seorang juru bicara Binance membantah temuan Reuters, dan bursa mengatakan kepada Forbes dalam sebuah pernyataan bahwa laporan tersebut adalah “op-ed yang salah informasi yang menggunakan informasi usang dari 2019 dan pengesahan pribadi yang belum diverifikasi.”

Baca Juga  Blockstream memimpikan jenis multisig baru yang disebut ROAST

Binance sudah menjadi objek dari beberapa penyelidikan federal AS, termasuk penyelidikan SEC lainnya. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) memulai penyelidikan praktik perdagangan bursa tahun lalu.

Binance Markets, cabangnya di Inggris, diperintahkan oleh Financial Conduct Authority (FCA) untuk menghentikan kegiatan di daerah itu setelah meninjau operasinya tahun lalu. Selain itu, Binance diperintahkan untuk menghentikan operasi di Ontario Juni lalu, meskipun tetap aktif di provinsi Kanada hingga Maret tahun ini.