Apa yang terjadi dengan crypto yang disita dalam investigasi kriminal?

By | 06/06/2022

Awal tahun ini, selama Pidato Ratu tahunan di Inggris, Pangeran Charles memberi tahu Parlemen tentang dua RUU. Salah satunya – RUU Kejahatan Ekonomi dan Transparansi Perusahaan – akan memperluas kekuatan pemerintah untuk merebut dan memulihkan aset kripto.

Sementara itu, Layanan Pendapatan Internal Amerika Serikat (IRS) menyita crypto senilai lebih dari $3 miliar pada tahun 2021.

Ketika stok moneter mata uang digital tumbuh dan pengawasan penegak hukum atas industri yang semakin matang semakin ketat, jumlah dana yang disita pasti akan meningkat.

Tapi kemana dana ini pergi, dengan asumsi mereka tidak dikembalikan ke korban penipuan dan penipuan? Apakah ada lelang, seperti ada untuk properti yang hangus? Atau apakah koin-koin ini ditakdirkan untuk disimpan di semacam dompet khusus, yang mungkin akan menjadi dana investasi yang sempurna untuk lembaga penegak hukum? Cointelegraph mencoba mendapatkan beberapa jawaban.

Akar gelap dari perampasan sipil

Untuk pendatang baru di dalam ruangan, cryptocurrency adalah uang. Dalam hal ini, nasib kripto yang disita seharusnya tidak jauh berbeda dari uang atau properti yang disita lainnya. Civil forfeiture, pengambilan paksa aset dari individu atau perusahaan yang diduga terlibat dalam aktivitas ilegal, adalah praktik penegakan hukum yang agak kontroversial. Di AS, ini pertama kali menjadi praktik umum pada 1980-an sebagai bagian dari perang melawan narkoba, dan sejak itu menjadi sasaran kritik vokal.

Di AS, setiap aset yang disita menjadi milik permanen pemerintah jika jaksa dapat membuktikan bahwa aset tersebut terkait dengan kegiatan kriminal atau jika tidak ada yang menuntut pengembaliannya. Dalam beberapa kasus, aset dikembalikan ke pemiliknya sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan dengan penuntutan. Beberapa memperkirakan, bagaimanapun, bahwa hanya 1% dari aset yang disita yang pernah dikembalikan.

Baca Juga  Bau pabrik Vegemite diberikan pengakuan warisan khusus oleh dewan Melbourne | Melbourne

Bagaimana lembaga penegak hukum menggunakan uang yang tidak harus mereka kembalikan? Mereka membelanjakannya untuk apa pun yang mereka inginkan atau butuhkan, seperti peralatan olahraga, mobil patroli, penjara, dan perangkat militer. Pada tahun 2001, misalnya, Departemen Kepolisian Kabupaten St. Louis menggunakan $170.000 untuk membeli kendaraan taktis BEAR (Ballistic Engineered Armored Response). Pada tahun 2011, ia menghabiskan $ 400.000 untuk peralatan helikopter. The Washington Post menganalisis lebih dari 43.000 laporan penyitaan dan melaporkan bahwa uang yang disita dihabiskan untuk berbagai hal seperti pengangkut personel lapis baja ($ 227.000), Perjamuan Penghargaan Sheriff ($ 4.600) dan bahkan menyewa badut ($ 225) untuk “meningkatkan hubungan masyarakat .”

Beberapa negara bagian, seperti Missouri, secara hukum mewajibkan agar dana yang disita dialokasikan ke sekolah-sekolah, tetapi seperti yang ditunjukkan oleh Pulitzer Center, lembaga penegak hukum menyimpan hampir semua uang menggunakan celah Program Berbagi yang Adil federal. Pada tahun 2015, Jaksa Agung AS Eric Holder mengeluarkan perintah yang melarang perampasan agen federal, tetapi penggantinya di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, Jeff Sessions, mencabutnya, menyebutnya “alat utama yang membantu penegakan hukum menghilangkan kejahatan terorganisir.”

Merebut takdir koin di AS, Inggris, dan UE

Sementara tidak ada ahli yang berbicara dengan Cointelegraph dapat berbicara tentang aspek teknis penyimpanan aset kripto yang disita, prosedur lainnya cenderung hampir sama dengan aset non-kripto.

Terbaru: Kebanggaan di Metaverse: Teknologi Blockchain menciptakan peluang baru bagi orang-orang LGBTQ+

Don Fort, mantan kepala Divisi Investigasi Kriminal IRS yang mengepalai departemen investigasi di firma hukum Kostelanetz & Fink, mengatakan kepada Cointelegraph bahwa satu-satunya perbedaan utama adalah kebutuhan untuk melelang aset digital:

“Di tingkat federal, cryptocurrency yang disita masuk ke Department of Justice atau Department of Treasury Forfeiture Fund. Setelah dana kripto dilelang oleh salah satu dana penyitaan, dana tersebut dapat digunakan oleh masing-masing lembaga penegak hukum federal.”

Fort menjelaskan bahwa seperti halnya dana non-crypto, agensi yang meminta dana yang hangus harus mengajukan rencana atau inisiatif khusus untuk mengakui uang dan membelanjakannya, dan rencana tersebut harus disetujui oleh Departemen Kehakiman sebelum dana dapat dialokasikan ke agen.

Baca Juga  Perbankan Optimistis Bisnis Kartu Kredit Bakal Melesat, Berikut Faktor Penopangnya Kontan

Prosedur serupa mengatur alokasi kripto yang disita di Inggris. The Proceeds of Crime Act 2002 menguraikan bagaimana hasil kejahatan cryptocurrency harus ditangani setelah disita. Tony Dhanjal, kepala pajak di Koinly, menjelaskan kepada Cointelegraph:

“Ketika umumnya menyangkut aset yang disita – sebagai lawan uang tunai – Kantor Pusat mendapat 50%, dan 50% lainnya dibagi antara Polisi, Layanan Kejaksaan dan Pengadilan. Ada juga kelonggaran untuk beberapa aset yang disita untuk dikembalikan kepada para korban kejahatan kripto.”

Namun, Dhanjal percaya undang-undang tersebut perlu diperbarui untuk menangani secara khusus aset kripto, karena mereka adalah “tantangan unik bagi agen kejahatan seperti apa pun yang pernah terjadi sebelumnya.” Pengumuman Undang-undang Kejahatan Ekonomi dan Transparansi Perusahaan yang disebutkan di atas tidak mencakup hal-hal spesifik selain dari niat untuk “menciptakan kekuatan untuk lebih cepat dan mudah merebut dan memulihkan aset kripto,” tetapi pembaruan tentang prosedur alokasi kripto yang disita pasti sesuatu diinginkan.

Seperti yang sering terjadi pada kebijakan regulasi, Uni Eropa lebih rumit. Meskipun ada sistem bantuan timbal balik dalam masalah pidana di dalam UE, undang-undang pidana berada dalam wewenang negara-negara anggota, dan tidak ada satu pun lembaga yang mengoordinasikan penegakan atau penyitaan.

Terbaru: Terra 2.0: Proyek kripto yang dibangun di atas reruntuhan uang investor senilai $40 miliar

Oleh karena itu, ada berbagai cara penanganan kripto yang disita. Thibault Verbiest, mitra yang berbasis di Paris di firma hukum Metalaw, mengutip beberapa kasus ke Cointelegraph. Di Prancis, misalnya, Badan Pemulihan dan Pengelolaan Aset yang Disita dan Disita (AGRASC) bertanggung jawab untuk mengelola properti yang disita. Verbiest menyatakan:

“Apabila, sebagai hasil dari penyelidikan pengadilan, aset telah disita, mereka, dengan keputusan jaksa penuntut umum, ditransfer ke AGRASC, yang akan memutuskan, sesuai dengan Pasal 41-5 dan 99-2 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Acara Pidana, nasib aset tersebut; mereka akan dijual di pelelangan umum atau dihancurkan.”

Baca Juga  Harga bir Inggris melonjak karena harga rata-rata pint mencapai £8 di satu pub London | Bir

Tetapi tidak selalu mungkin untuk merebut aset kripto. Pada tahun 2021, 611 Bitcoin (BTC) dijual di lelang publik oleh AGRASC setelah menyita perangkat penyimpanan dingin yang digunakan oleh orang-orang yang dituntut, yang telah menyimpan kunci enkripsi mereka pada stik USB. Seperti yang dijelaskan Verbiest:

“Hal ini dimungkinkan oleh fakta bahwa pasal-pasal tersebut di atas memungkinkan penyitaan pada barang bergerak, sehingga USB stick (dan isinya) dapat disita. Kasusnya akan berbeda jika dana kripto disimpan di server pihak ketiga melalui layanan penyimpanan yang didelegasikan, karena teks yang disebutkan di atas tidak mengizinkan penyitaan properti tidak berwujud.”

Dengan praktik perampasan properti yang tetap sangat kontroversial — dengan beberapa bahkan lebih suka menyebutnya “perampokan jalan raya” — cryptocurrency memberi pemiliknya setidaknya tingkat perlindungan relatif. Namun, di samping teknologi, ini adalah area kebijakan di mana baik orang yang tidak punya uang maupun yang tidak mau harus berjuang melawan tradisi panjang penegakan hukum yang melampaui batas.